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[网友关注] 涉嫌洗钱?电话骗走3.5万!

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宿城网警 发表于 2019-7-9 10:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 宿城网警 于 2019-7-9 11:26 编辑 9 I6 }- ?6 M! G
7 [1 u' a! x7 k6 z% s
骗子盯上你了
常常会让你防不胜防
近期
冒充公检法诈骗又有冒头之势
有不少市民中招
微信图片_20190709100400.gif
冒充公检法诈骗
会要求对个人全部财产进行验证
受害人一旦上当受骗往往损失惨重
社会危害巨大
' z! Q9 |7 ~& f; Z* G& H1 b/ ~/ Y0 P

6 B, o3 I4 q  y! Z1 ~
( v( K! D' n" }  x. o
诈骗案例6 }- b3 U0 E* G7 V. m, B2 r
      7月6日,韩女士接到一陌生电话,对方冒充公检法工作人员,称韩女士涉嫌洗钱犯罪,要对其资金进行查验,韩女士信以为真,以无卡存款的方式向骗子提供的工商银行账户内汇款24000元。
+ @% n0 h; i- @( N4 t
微信图片_20190709100418.jpg
     6月27日,秦女士接到一个陌生电话,对方自称是某市检察院工作人员,称秦女士涉嫌洗黑钱,并将一份拘留证通过QQ发送给秦女士,随后对方告诉秦女士现需对其进行资金清查,让其将钱存入安全账户,于是秦女士按照对方所说将11000元汇入安全账户中,再次联系时,发现对方已失去联系。. a' P- f" N5 u4 \! N* Z
微信图片_20190709100433.jpg

: N' q  ]/ @& D8 G1 z/ N# n7 ]! ?6 i) O: Q9 H  r
案件分析
' [; @% b2 C( j9 w( c1 @4 Z. F
' U9 f- K- |) {* t& `+ ^* o   此类诈骗案件中,提供假冒公检法人员身份和拘留证极具迷惑性。其实,诈骗分子的身份都是虚构的,而且拘留证也是伪造,利用受害人害怕心理,对其施压,从而达到诈骗目的。% n3 y3 [* o7 Y8 p, g( V

2 E6 O4 d4 }$ P9 a  这类骗局往往有精心设计的“剧本”
/ G7 n+ R0 P- R7 ?7 x& c- y环环相扣、情真意切
3 V2 i  D8 P) o& w: `( i; s从而消除被害人的所有疑虑
4 D6 x/ Q% }5 |: R下面小编为各位“揭开”他们的作案套路( e9 {3 e4 {9 s2 j  \2 }
冒充公检法诈骗的“四步作案”

3 ^: F5 k; O2 \9 Y  S+ b 骗取信任, _; i6 a, u  M  B! P% U
  诈骗分子冒充公安局、检察院或法院工作人员,以涉嫌犯罪的名义要求受害人配合调查。有时诈骗分子故意要求受害人在较短时间内必须赶到公安局接受调查,利用其不能及时赶到为由,立即接通假冒的办案人员进行通话,从而达到向其实施诈骗的目的。有些案件中,诈骗分子会连续多天联系受害人,一步步取得受害人信任。4 {, ^: n5 h# }8 f0 Z! E

# ^% T" \1 E6 z+ @ 震慑和恐吓( E/ R2 w* Z: ~0 v5 ?6 [  D
  骗子会通过声色俱厉的语气,强势震慑并控制受害人,骗子为了让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被逮捕。通常会使用PS或者生成器生成通缉令并发给受害者。
( F  c2 Y4 Y; T; u6 x1 c1 k9 }" H! {% ^3 H* h& O
微信图片_20190709100443.jpg

. R! {, L# X6 O* ]9 x 不断洗脑
( D  Y3 l6 E9 N. A   诈骗分子会与受害人保持长时间通话,并以事关重大、必须保密、会牵连家人朋友等事由,要求受害人立刻与家人朋友隔离,不得与他人联系,以便使受害人与外界断绝联系。诈骗分子在持续与受害人通话中,不断对受害人进行“洗脑”,逐渐攻破受害人心理防线,有时要求受害人登录某一假冒的公安部、最高人民检察院、最高人民法院网站,使受害人看到自己的“拘捕令”,从而使其深信不疑。& Q5 E  t% n6 C+ w
* u  p: ?& o  X  w- p: M: V
远程转移资金  t+ S( s: `7 k
   面对心理崩溃的受害人,诈骗分子开始以可以帮助其证明清白为借口,唆使受害人将自己所有的资金转入诈骗分子提供的所谓“安全账户”,配合调查。要求受害人按诈骗分子的指示,到银行ATM机进行转账等操作,达到骗取钱款的目的。最后,以案件特殊为由,要求受害人汇款后立即删除通讯记录、网站浏览记录、银行汇款凭证等。5 X' L3 D$ k& O$ q
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微信图片_20190709100448.jpg
诈骗手段千变万化
遭遇诈骗时刻要保持清醒和冷静

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警方提醒
8 A" l3 N7 s5 P* ?4 c2 o. v
6 A1 h* j2 I) N7 d# r: H2 H1.公检法作为执法部门,是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的,公检法机关及其他部门之间也不会相互接转电话,勿轻信秘密办案而独自听人摆布。
" O9 O- r1 d0 f
1 l, X# D1 X! H: Y/ d4 c; Z& `2 t2.公检法等部门不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求进行银行转账、汇款的,或者声称进行资金审查的,请一概不信,防止上当受骗。
& Z. x, @, k9 a" f, o% u- n# S
# s2 f2 `3 L/ W: C: J* {4 k3.犯罪分子利用特殊计算机软件,能模拟各类电话号码,接到类似电话时一定要冷静、沉着,特别是涉及钱款转账时,要立即停止,把好最后一道防范关口。2 `9 G* v6 t; ~; I& `+ h7 Q$ B

( c9 W: T; y; D7 Q- Q' ]4.在遭遇疑似电信诈骗电话时,请直接拨打110。
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